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唐朱昌
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教授,博士生导师。现任复旦大学中国反洗钱研究中心常务副主任,复旦...
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复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
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蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;澳大利...
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周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
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中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
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上传时间: 2014-05-07      浏览次数:2611次
反洗钱 L-module 法规班

一、培训主要内容:
1、国际国内反洗钱法律环境和社会环境;
2、巴塞尔新资本协议解读;
3、反洗钱监管机构和监管标准;
4、国际法常识(国际惯例);
5、中国反洗钱法律法规和政策解读;
6、国际商业银行的反洗钱内控体系和风险管理体系;
7、非特定金融机构的反洗钱规定;
8、客户身份识别、大额及可疑交易记录、分析和上报;
9、保险、证券、期货及投资法基础知识;
10、金融犯罪典型案例解析。

二、培训对象:
1、商业银行各级行、金融机构各级负责合规管理工作的高管人员;
2、各级银行业金融机构合规、法律、内审、IT及其他反洗钱相关部门主管与业务人员;
3、各银行业金融机构反洗钱岗位一线操作人员;
4、金融监管部门、执法部门或特定非金融机构的反洗钱负责人等;
5、其他金融机构,如政策性银行、邮政储蓄机构、信托投资公司、期货经纪公司、保险公司等相关人员。

三、培训形式:
定期或非定期举办。届时,将有央行反洗钱局、公安、检查、海关、工商、税务、财政、审计等国内外相关部门或专业机构的资深专家和全国高校著名学者以及实际执行者等进行主题演讲和讲座,现场回答问题,并就反洗钱的重点、难点、焦点和热点问题进行探讨和交流。每期集中培训时间3-5天;每期参训人数80-120人。

四、收费标准:
另行通知或由委托单位与承办单位商定。

五、结业证书:
参训者将获得由复旦大学/复旦大学中国反洗钱研究中心或/和国际反洗钱师认证机构颁发的特许证书。

六、食、宿: 由主办方统一安排,费用自理。

七、上课地点:复旦大学;也可根据委托单位的具体要求安排至其他省市。

八、报名方式:
学员选择培训日期并将报名回执表格填好后,可以以下任一方式报名:
1.在线报名:/baoming.asp
2.传真:021- 50930630
3.电子邮件:service@ccalms.org
4.信函直邮:上海市国权路600号复旦大学中国反洗钱研究中心,邮编 200433
咨询电话:021-51093128