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唐朱昌
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
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上传时间: 2014-05-09      浏览次数:5991次
复旦大学中国反洗钱研究中心反洗钱培训方案策划及相关服务

一、 培训内容:
  根据培训内容分为C、L、P、T、S五大类型:(C即comprehensive综合班;L即law法规班;P即practice实务班; T即technology & techniques技术班;S即senior  反洗钱高级研修班)

C-module班:
1.全球金融风暴下的反洗钱与反恐融资;
2.反洗钱监管制度与监管标准;
3.银行业客户身份识别、交易记录分析与上报;
4.商业贿赂与反洗钱;
5.反洗钱法律法规及政策解读;
6.国际商业银行的反洗钱内控体系和风险管理体系;
7.反洗钱非现场监管与非特定金融机构的反洗钱工作;
8.金融从业人员的KYC及KYE技巧;
9.国际法常识(国际惯例);
10.国内外典型洗钱及恐怖融资案例分析。

L-module班:
1.国际国内反洗钱法律环境和社会环境;
2.巴塞尔新资本协议解读;
3.反洗钱监管机制与监管标准;
4.国际法常识(国际惯例);
5.中国反洗钱法律法规及政策解读;
6.国际商业银行的反洗钱内控体系和风险管理体系;
7.非特定金融机构的反洗钱规定;
8.客户身份识别、大额及可疑交易记录、分析与上报;
9.保险、证券、期货及投资法基础知识;
10.金融犯罪典型案例解析;
11、洗钱犯罪对策学。

P-module班:
1、商业贿赂与反洗钱;
2、最新国内外洗钱手法、手段和特征以及识别方法;
3、非现场调查与远程监控;
4、国际金融漏洞;
5.信用卡流程和信用卡诈骗、洗钱;
6、信用证流程和利用信用证诈骗、洗钱;
7、承兑流程和利用承兑诈骗、洗钱;
8.保险业工作流程和利用保险业诈骗、洗钱;
9、证券业工作流程和利用证券诈骗、洗钱;
10、国际融资流程、投行业务投机方法;
11、最新国内外典型洗钱案例剖析;
12.贸易、投资及网络洗钱手法与反洗钱对策;
13、历年来银行外汇违规行为与案例分析。

T-module班:
1、反洗钱软件的开发与应用;
2、文字、涂改掩盖文件及印鉴检验知识;
3、防伪技术检验及电子物证知识;
4、刑侦基础知识(声纹\指纹\印鉴鉴定知识);
5、金融信息\情报人员的组织与管理;
6、金融信息\情报的收集、分类、报送及管理方法;
7、中国人民银行征信系统介绍;
8、黑名单管理;
9、金融海量数据分析与定量追踪;
10、特殊客户金融信息与情报处理(计算机技术的生物识别);
11、美国的复杂性金融罪案调查。

S-module班:
反洗钱高级研修班亦即上述C、L、P、T四类班的升级版,体现在参训人数上(小班20-30人;中班50-60人左右;大班80-120人);授课师资上(国内及国际著名顶级专家);课程设置上(可按需定制);授课方法上(增加互动、讨论、参观等);培训硬件上(国际会议水平);食宿标准上(三星-五星);培训证书上(颁发复旦大学/复旦大学中国反洗钱研究中心或/和国际反洗钱师认证机构的特许证书)。

二、培训对象:
1、商业银行各级行、金融机构各级负责合规管理工作的高管人员;
2、各级银行业金融机构合规、法律、内审、IT及其他反洗钱相关部门主管;
3、各银行业金融机构反洗钱岗位一线操作人员;
4.、金融监管部门、执法部门或特定非金融机构的反洗钱负责人等;
5、其他金融机构,如政策性银行、邮政储蓄机构、信托投资公司、期货经纪公司、保险公司等相关人员。

三、培训形式:
定期或非定期举办。届时,将有央行反洗钱局、公安、检察、海关、工商、税务、财政、审计等国内外相关部门或专业机构的资深专家和我校著名学者以及实际执行者等进行主题演讲和讲座,回答现场提问,并就反洗钱重点、难点、焦点和热点问题进行探讨和交流。

四、培训时间:
时间2-5天;每期参训人数80-120人不等,因学员所选班级不同而有所区别。

五、培训地点:
复旦大学;也可根据委托单位的具体要求安排至其他省市。

六、证书:
参训者将获得由复旦大学/复旦大学中国反洗钱研究中心或/和国际反洗钱师认证机构颁发的特许证书。

七、收费标准:
另行通知或由委托单位与具体承办单位商定。

八、食、宿:由主办方统一安排,费用自理。

九、报名:学员选择培训日期并将报名回执表格填好后,可以以下任一方式报名:
1.在线报名: 
2.传真:4008266163-01161
3.电子邮件:service@ccalms.org
4.信函直邮:上海市国权路600号复旦大学中国反洗钱研究中心,邮编 200433
咨询电话:021-51093128