反洗钱知识
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反洗钱知识
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上传时间: 2011-12-13      浏览次数:3551次
什么是地下钱庄

地下钱庄是指未经国家主管部门批准,以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组织。地下钱庄活动起初仅在我国部分沿海及边境地区零星出现,上世纪90年代以来逐步蔓延,从沿海经济发达地区向中西部地区发展。