2019年论文索引
作者
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| 反洗钱打击税务犯罪效能研究——以泰安某进出口有限公司等特大虚开增值税专用发票案为例 | 王军波 |  |
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| 金融发展研究 2019/12 | |||
| 区域洗钱上游犯罪趋势分析——以某市为例 | 李旭功 | |
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| 甘肃金融 2019/12 | |||
| 构建财务公司反洗钱交易监测标准体——基于大额和可疑交易合规要点的分析 | 邱健熙 | |
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| 中国银行业 2019/12 | |||
| 大数据背景下商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨 | 韩兵 | |
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| 玺融会计 2019/12 | |||
| 加密货币洗钱风险的法律规制 | 李伟 | |
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| 江西警察学院学报 2019/11 | |||
| 信用证洗钱风险识别及管控 | 张晓妩 | |
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| 中国外汇 2019/11 | |||
| 沃尔夫斯堡集团《客户反逃税指引》借鉴 | 苏如飞 | |
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| 中国银行业 2019/11 | |||
| 美国反洗钱”长臂管辖”的渊源与演变 | 蔡宁伟 | |
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| 金融监管研究 2019/11 | |||
| 黄金交易洗钱行为监测分析研究 | 石龙 | |
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| 金融市场 2019/11 | |||
| 国际货币基金组织全球金融科技发展最新调查及启示 | 肖翔 | |
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| 中国银行业 2019/11 | |||
| 第三方支付机构洗钱风险探析 | 杨春丽 | |
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| 时代金融 2019/11 | |||
| 提升反洗钱非现场监管有效性的探讨——以温州为例 | 高晓乐 | |
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| 区域调研 2019/11 | |||
| 欧盟呼吁建立反洗钱单一机构 | 颜武 | |
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| 环球法制 2019/10 | |||
| 移动支付发展前景探析 | 闫姝 | |
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| 中国金融 2019/10 | |||
| 做好网上银行反洗钱工作 | 姚珏 | |
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| 农业发展与金融 2019/10 | |||
| 银行业反洗钱数据标准的建立 | 刘丽丽 | |
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| 中国金融 2019/10 | |||
| 金融科技对银行业、银行业监管者的影响及应对措施 | 单建军 | |
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| 2019/10 | |||
| 基于识别和多重分类的反洗钱系统 | 肖琨 | |
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| 小型微型计算机系统 2019/10 | |||