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唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
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Reebok fraud case: ED begins money laundering probe
2012-11-05
House panel okays changes to anti-money laundering law
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Stronger Money Laundering Law Proposed
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Group blasts Austria for Iranian money laundering
2012-11-04
Westlake Man Charged with Fraud, Bribery and Money Laundering
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Standard Chartered close to US settlement over Iran money laundering allegations
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Horses in money-laundering case go under hammer
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Iraqi Auditor Says $800M Of US Money Being Laundered Weekly
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Khodorkovsky partner given early release
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Iraqi audit indicates money laundering, US says
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Italy money laundering probe swoops on 21 cash transfer bureaux
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Money Laundering Indictment Names Trio and Two Car Dealerships
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HSBC Caught in New Drug Money Laundering Scandal
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GIB LINK CLAIM IN ROMINGER MONEY LAUNDERING RING
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Married Couple From Washington Charged for Bankruptcy Fraud and Money Laundering
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Tony Rominger denies money laundering, other claims
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Anti-terror financing legislation: Pakistan lobbies friends to ward off possible UN sanctions
2012-10-30
Financial Action Task Force removes Ghana from money laundering blacklist
2012-10-29
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