2018年论文索引
作者
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| 监管科技_Suptech_内涵_运用与发展趋势研究 | 何海锋 |  |
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| 金融监管研究 2018/10 | |||
| 金融科技的核心是用技术驱动金融创新 | 王兴国 | |
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| 中国战略新兴产业 2018/10 | |||
| 论共享型企业的洗钱风险防范 | 施小飞，王林 | |
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| 黄冈职业技术学院学报 2018/10 | |||
| 论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略 | 兰立宏 | |
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| 南方金融 2018/10 | |||
| 瑞典第四轮反洗钱评估的主要内容与政策启示 | 罗璠 | |
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| 金融与经济 2018/10 | |||
| 探究银行对公信贷业务洗钱风险控制措施 | 袁媛 | |
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| 金融天地 2018/09 | |||
| 逃税的危害和反逃税策略之研究 | 韩萍 | |
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| 税务研究 2018/09 | |||
| 反洗钱视角下的比特币监管对策研究 | 钟加海 | |
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| 时代金融 2018/09 | |||
| ”4.18”案引发的思考 | 于玮 | |
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| 金融经济 2018/09 | |||
| 房地产行业反洗钱国际经验借鉴及启示 | 袁映奇 | |
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| 西部金融 2018/09 | |||
| 关于有效开展受益所有人识别工作的思考 | 徐红 | |
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| 玺融会计 2018/09 | |||
| 海峡两岸惩治资助恐怖主义活动犯罪比较 | 黄晓亮 | |
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| 海峡法学 2018/09 | |||
| 互联网金融背景下反洗钱监管浅析 | 刘梦婷 | |
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| 现代金融 2018/09 | |||
| 基于国家治理体系和治理能力现代化的反洗钱机制建设研究 | 王怡靓 | |
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| 金融发展研究 2018/09 | |||
| 金融情报数据分享的国际经验对我国反洗钱可疑交易分析的启示 | 王晓刚 | |
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| 西部金融 2018/09 | |||
| 去中心化互联网金融法律监管——比特币大热背后的冷思考 | 常城 | |
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| 财税金融 2018/09 | |||
| 冒用型信用卡诈骗洗钱的防范对策——基于典型案例研究 | 刘闽浙 | |
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| 商业银行 2018/08 | |||
| 银发〔2017〕235号文对客户身份识别工作的新挑战 | 杨帆 | |
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| 时代金融 2018/08 | |||