2021年论文索引
作者
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| 数据技术在银行反洗钱合规与 风险管理中的应用 | 徐辰 蒲明明 谢瑞豪 |  |
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| 数字人民币对商业银行的影响展望及对策建议 | 饶杨 | |
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| 数字人民币与反洗钱：机遇、挑战和应对 | 武 颖 刘 振 | |
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| 数字身份在反洗钱领域应用研究 | 覃盈盈 | |
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| 司法实践中推动落实“自洗钱” 入罪问题研究 | 王续颖 王若平 | |
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| 探索基层商业银行客户身份识别 的工作路径 | 邵婉莹 | |
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| 提升村镇银行反洗钱工作有效性的思考 | 张 丽 | |
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| 提升反洗钱客户身份识别有效性 的路径选择 | 万雪梅 | |
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| 土耳其国际业务合规风险防控 | 苏亮 陈懋豪 任向津 归雯婷 | |
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| 推动义务机构反洗钱现场检查后续整改的监管思考 | 于 畅 | |
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| 网络洗钱犯罪治理研究 | 徐 博 | |
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| 围剿虚拟货币：半年数百亿未受监管资金出境 | 李晖 | |
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| 我国反洗钱领域监管科技应用研究 | 覃盈盈 | |
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| 我国反洗钱执法检查工作现状 及政策建议 | 刘晨晨 | |
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| 我国涉毒资产查处工作的现状、问题及完善建议 | 李煜盛 ，蒋丽华 | |
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| 我国受益所有人身份识别现状、不足及改进措施 ——基于FATF规则的视角 | 蔡宁伟 李 姣 贾帅帅 | |
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| 洗钱犯罪预防与治理现状及研究现状的分析 | 张晓庆 丁涵冰 石钊燕 | |
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| 新加坡监管科技创新实践与经验借鉴 | 赵大伟 ，山成英 | |
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