2015年论文索引
作者
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| 国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究 | 童文俊 |  |
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| 金融发展研究 2015/04 | |||
| 宏观调控视野下对“地下钱庄”的法律分析 | 王帆 | |
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| 黑龙江教育 2015/04 | |||
| 互联网金融洗钱风险控制研究 | 马伟利 | |
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| 中国信用卡 2015/04 | |||
| 互联网支付业务反洗钱监管问题探讨 | 李艳萍 | |
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| 征信 2015/04 | |||
| 具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略 | 薛耀文 | |
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| 系统管理学报 2015/04 | |||
| 扩散融资对我国反洗钱工作的挑战与对策 | 童文俊 | |
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| 金融会计 2015/04 | |||
| 农村金融组织运行效率比较“地下钱庄”小贷公司与村镇银行 | 李小鹤 | |
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| 改革 2015/04 | |||
| 新兴互联网金融发展中存在的洗钱风险及监管 | 李江平 | |
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| 福建金融 2015/04 | |||
| 反洗钱客户身份识别要求的国际比较研究——基于国际金融特别行动组“新40项建议”视角 | 吴从法 | |
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| 金融纵横 2015/03 | |||
| 个体工商户贷款业务洗钱风险亟待防范 | 兰松山 | |
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| 青海金融 2015/03 | |||
| 基于洗钱视角的我国对外直接投资研究 | 梅德祥 | |
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| 南方经济 2015/03 | |||
| 金融机构客户洗钱风险评估——基于中国洗钱案例实证研究 | 张燕华 | |
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| 金融理论与实践 2015/03 | |||
| 浅析热钱流入与出口骗税的关联性 | 姬颜丽 | |
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| 税务研究 2015/03 | |||
| 互联网金融与反洗钱监管 | 段玲 | |
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| 中国金融 2015/02 | |||
| 论洗钱罪的立法完善——基于公职人员洗钱的行为分析 | 薛耀文 | |
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| 山西师大大学报 2015/02 | |||
| 上海自贸区反洗钱研究 | 林巧巧 | |
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| 东方企业文化 2015/02 | |||
| P2P借贷行业洗钱风险与监管 | 吴崇攀 | |
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| 青海金融 2015/01 | |||
| 基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究 | 张成虎 | |
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| 湖南社会科学 2015/01 | |||