2012年论文索引
作者
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| 中越边境地区涉毒洗钱犯罪研究 | 李彬，袁朝霞，周海燕，谢露 |  |
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| 区域金融研究 2012/04 | |||
| 关于商业银行业务创新与洗钱风险控制的思考 | 王卫红 | |
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| 中国总会计师 2012/03 | |||
| 客户洗钱风险的划分形式和划分模型研究 | 王凡 | |
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| 海南金融 2012/03 | |||
| 基于互联网的恐怖融资研究 | 童文俊 | |
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| 上海公安高等专科学校学报 2012/02 | |||
| 网上银行反洗钱监控对策研究 | 中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组 | |
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| 海南金融 2012/02 | |||
| 德国反洗钱刑事立法述评与启示 | 王新 | |
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| 河南财经政法大学学报 2012/01 | |||
| 典当业潜在的洗钱风险与对策研究——以海南省为例 | 中国人民银行海口中心支行课题组 | |
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| 南方金融 2012/01 | |||
| 非金融机构支付业务反洗钱问题研究——以第三方支付业务为例 | 马为超，陈颖燕 | |
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| 决策与信息 2012/01 | |||
| 论恐怖融资的资金筹集与资金转移 | 童文俊 | |
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| 金融理论与实践 2012/01 | |||
| 我国地下钱庄的发展实际与治理 | 胡芳，贺向泽 | |
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| 经济师 2012/01 | |||