2012年论文索引
作者
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| 探析地下钱庄与洗钱 | 葛峰翅 |  |
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| 党史文苑 2012/10 | |||
| 香港商业银行“风险为本”的反洗钱实践与启示 | 张永强，付京晶 | |
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| 生产力研究 2012/10 | |||
| 俄罗斯反洗钱与恐怖融资战略及启示 | 张伶，张洋 | |
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| 上海公安高等专科学校学报 2012/08 | |||
| 基于国际贸易的洗钱行为研究 | 任梦荣 | |
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| 世界家苑 2012/08 | |||
| 金融机构腐败洗钱风险与反洗钱对策分析 | 童文俊 | |
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| 金融理论与实践 2012/08 | |||
| 人身保险保全业务洗钱风险分析 | 李函晟，吴崇攀，韩芳 | |
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| 时代经贸旬刊 2012/08 | |||
| 如何建立一个有效的金融机构反洗钱评估体系 | 谭爱民 | |
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| 武汉金融 2012/08 | |||
| 我国金融业中的洗钱行为 | 史群英 | |
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| 中国管理信息化 2012/08 | |||
| 金融机构反洗钱激励补偿机制研究 | 石岳，韩雪 | |
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| 科教文汇 2012/07 | |||
| 我国地下钱庄发展现状及防范对策研究 | 秦妍 | |
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| 江苏商论 2012/07 | |||
| 反洗钱规则监管与风险监管策略新探 | 杨瑞珍 | |
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| 河北金融 2012/06 | |||
| 经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨 | 熊群芳 | |
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| 金融与经济 2012/06 | |||
| 保险业应警惕POS机收缴保费洗钱风险 | 徐珊珊 | |
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| 北方经贸 2012/05 | |||
| 国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究 | 张成虎，王宝运 | |
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| 理论导刊 2012/05 | |||
| 论我国反洗钱立法的不足与完善 | 周祎 | |
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| 市场周刊：理论研究 2012/05 | |||
| 关联与阻断：恐怖融资中洗钱犯罪之防控 | 刘慧明 | |
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| 兰州交通大学学报 2012/04 | |||
| 论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议 | 童文俊 | |
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| 西南金融 2012/04 | |||
| 新技术在网络洗钱中的应用及中国的应对 | 施余兵，艾逦姗 | |
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| 北京政法职业学院学报 2012/04 | |||