2015年论文索引
作者
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边境地区反洗钱工作监管难点及建议——以吉林省延边州为例 金雄 下载
吉林金融研究 2015/12
互联网金融时代背景下微信红包法律风险及其防范 黄辰 下载
京政法职业学院学报 2015/12
金融机构反洗钱风险评估制度化研究 张永红 下载
武汉金融 2015/12
恐怖融资犯罪防控路径研究(下)以刑法120条和191条为视角 李春 下载
犯罪研究 2015/12
美国众筹融资反洗钱经验及对我国的启示 刘德林 下载
金融与经济 2015/12
MOOC:互联网金融反洗钱及反恐融资培训的新模式 熊海帆 下载
云南师范大学学报 2015/11
互联网金融反洗钱监管问题研究 姚海霞 下载
吉林金融研究 2015/11
离岸账户洗钱风险及反洗钱对策 刘殿环 下载
区域金融研究 2015/11
论现金走私洗钱及其预防 童文俊 下载
海南金融 2015/11
第三方支付跨境业务洗钱风险分析及对策 吴崇攀 下载
海南金融 2015/10
恐怖融资犯罪防控路径研究(上)——以刑法120条和191条为视角 李春 下载
犯罪研究 2015/10
贪官赃款外逃途径 严立新 下载
领导之友 2015/10
部门容忍洗钱动机研究——基于非法产品供需均衡的视角 张成虎 下载
北京社会科学 2015/09
贵金属和珠宝交易洗钱风险及监管建议 潘文娣 下载
海南金融 2015/09
世界流入中国的洗钱规模研究 梅德祥 下载
经济与管理研究 2015/09
影子银行的发展对商业银行的影响及对策 陈艳 下载
企业改革与管理 2015/09
沪港通机制下的洗钱风险分析与应对 李函晟 下载
知识经济 2015/08
国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果 孙陵霞 下载
南方经济 2015/08