2009年11月4日 8点45分  来源：中国金融网 

    为进一步加强反洗钱工作，切实把上级行反洗钱工作有关规定落到实处，近日，泰安工行按照泰安市金融机构第二次反洗钱工作会议有关精神，就扎实做好反洗钱工作作出部署安排，提出明确要求。

　　1、提高认识，增强政治敏锐性和责任意识。要求各行反洗钱领导小组组织各专业小组人员、网点负责人、反洗钱操作人员认真学习贯彻泰安市金融机构第二次反洗钱工作会议精神，加大反洗钱工作力度。一是提高认识，增强政治敏锐性和责任意识，高度重视反洗钱反恐融资工作。二是加强反洗钱监测分析能力，切实提高可疑交易报告质量；三是深入了解客户情况，密切关注重点风险领域，及时报告可疑交易线索。

　　2、各行要进一步加强重点可疑交易的专报工作，规范可疑交易甄别分析登记工作。进入四季度以来，经反洗钱监控系统筛选的大额和可疑交易数量明显增多，客观的反映出社会游资流动性加快，防范恐怖融资、金融诈骗活动的形势较为严峻。各行要认真履行反洗钱义务，不断强化和提高分析甄别可疑交易的能力。并于年底之前在“总对总”上报的可疑交易数据中筛选上报重点可疑交易专报，做到尽职调查、应报尽报、不得遗漏，并按照重点可疑专报上报程序上报市分行相关专业小组。

　　3、进一步加强反洗钱宣传工作。分行定于11月份的第二周在全行向社会广泛开展“反洗钱宣传周”活动。一方面向广大群众深入宣传反洗钱知识，增强反洗钱责任意识及防范能力，另一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生。分行将制定宣传活动实施方案，统一定制下发宣传横幅、电子屏宣传标语和纸质宣传单，各支行反洗钱领导小组要认真组织此次宣传活动，各专业小组要做好业务宣传指导督促工作，及时向反洗钱领导小组宣传活动的进度及落实情况，活动结束后，各行反洗钱领导小组要将活动开展情况形成报告报送市分行反洗钱领导小组办公室。

　　4、进一步做好客户风险分类工作。各行要按照《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》充分利用业务处理系统和管理系统中现有的客户信息资源，分析客户结构、交易偏好以及洗钱风险状况，对存量客户情况进行全面摸底，按照分类标准对排查出的关注类以上风险客户进行人工登记备案，对新增客户要在开立账户时进行风险分类，并认真记录初步分类结果，做好尽职调查工作。