来源:齐鲁网·闪电新闻
家住成武县的刘女士是一名家庭主妇,几个月前在网上添加了一位好友,在这位网友的怂恿下,她下载了一款名叫亚邦投资的APP,并加入到APP里的“主播助力群”。在群里,客服给她派发了刷单任务,任务内容是通过链接,购买各大网购平台上网红直播带货的产品,帮助网红刷流量,从而赚取积分,只要完成任务,积分便可以兑换成佣金。
刚开始的时候,刘女士的确是赚了一些钱,但是后面单刷的越来越大,从几百到几万,到后面的几十万,刷到了第3单的时候,客服就跟她说,因操作失误资金被冻结了,让刘女士再刷3单。
刘女士刷的第3单产品,垫付了3万多元,由于资金被冻结,急于回本的她急忙按照客服的要求,又接连刷了几单大额产品。可是之后,客服又跟她说要刷到两百万才能够提现。刘女士买房的125万元全部用于了刷单,但是依然无法提现,直到此时,她才如梦初醒,赶紧报了警。
警方调查发现,刘女士的125万元被诈骗人员在第一时间进行了转移,办案民警对刘女士用来刷单的亚邦投资APP展开调查。原来,这款APP是由犯罪分子设计的虚假APP,看似是一个正规的手机软件,但实际上后台由犯罪嫌疑人自己控制,刘女士在APP上刷单的过程中,看似是在进行正常的操作,但实际上这些资金,都已经进入到了犯罪分子的账户里面。
民警发现,刘女士被骗的当天,转账的银行账户里,还有很多大额不明资金流入,警方断定,这些银行账户应该是被跑分洗钱的犯罪团伙所操控。随后,办案民警对这些银行账户的开卡人实施抓捕,先后在山西、上海、山东等地,抓获10名洗钱嫌疑人。
王某某等人在网络上非法购买了大量的银行卡和手机卡,用于转移诈骗资金。他们每次与诈骗人员联系时,都是通过境外的非法聊天软件进行沟通,在对方的指派下,转移了多笔被骗资金。
目前,王某某以及涉“两卡”犯罪嫌疑人都已被成武警方依法刑事拘留。
经查证,本案涉案电诈资金流水达1.8亿元,串并电信网络诈骗案件500多起。目前,警方已为受害人挽回了部分经济损失,本案的其他诈骗人员,警方还在继续深挖调查中。