+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2022-10-06      浏览次数:319次
涉案300万余元!为境外诈骗团伙洗钱,这7人被抓

 

来源:兵团在线

 

102日,乌苏市公安局成功打掉一专门为境外电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙,抓获以杨某为首的团伙成员7人,扣押冻结赃款10.95万元、银行卡24 张、手机17部、车辆1辆。

 

82日,辖区居民李某到乌苏市公安局反诈中心报警,称他在微信上添加陌生女子张某后,对方给他介绍了一款名为“易明”的刷单APP,称在该平台做兼职刷单任务可获得高额返利,单越大返利越多。李某信以为真,最终被骗5万余元。

 

接到报警后,乌苏市公安局反诈中心密切联系各警种同步办案,快速对案件进行分析,最终锁定两名犯罪嫌疑人的行动轨迹在广东中山、云南红河一带。

 

随后,反诈中心逐级将情况上报至乌苏市公安局党委和塔城地区公安局反诈中心。塔城地区、乌苏两级公安机关立即抽调10余名精干警力成立联合专案组,远赴广东、云南开展侦查工作。

 

专案组民警在当地公安机关的大力支持下,对涉案人员轨迹、组织结构、运行模式、资金数据等开展深入调查。经过半个月的侦查,初步确定了以杨某为首,长期活跃在广东中山、清远一带的跨境洗钱犯罪团伙,团伙共7名成员,分工明确,有供卡人员、收卡人员、取现人员等。

 

在成功掌握该洗钱犯罪团伙成员的组织结构、人员身份以及活动轨迹后,专案组民警兵分多路,多点抓捕,最终7人全部落网。

 

民警经讯问得知,该跨境洗钱犯罪团伙经常通过网上寻找作案渠道,再借助通联软件与境外诈骗分子勾结,实施跨境洗钱犯罪活动。7月以来,该犯罪团伙利用银行卡、微信、支付宝转账、取现的方式为境外诈骗团伙洗钱300万余元,按照洗钱流水的7%收取佣金,非法获利21万余元。

 

目前,案件正在进一步侦办中。