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上传时间: 2022-09-23      浏览次数:125次
为电诈分子“洗钱”,山西10人被采取强制措施

 

来源:山西晚报

 

921日,晋城市公安局向社会发布信息,近日泽州公安打掉了一个为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙,抓获10名犯罪嫌疑人,扣押银行卡283张,涉案资金1.3亿元。

 

近期,泽州公安民警通过线上梳理异常资金流银行卡、线下摸排活动圈等工作,发现段某存在“洗钱”行为。经连夜蹲守,民警在巴公镇当场抓获段某、宋某二人。根据二人供述,民警陆续抓获李某飞、赵某等8名涉案人员。经讯问,犯罪嫌疑人李某飞、赵某等10人对自己的犯罪事实供认不讳。

 

经查,20213月至20227月期间,李某飞组织赵某、李某等9人在明知他人利用信息网络从事犯罪情况下,仍使用境外聊天软件(纸飞机),在泽州县巴公镇、晋城市北石店镇等地,通过“天猫支付”跑分平台,帮助他人进行资金支付结算,涉案资金1.3亿元。目前,李某飞、赵某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

警方介绍,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。