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上传时间: 2021-03-03      浏览次数:1412次
12人落网 内乡县公安局打掉一个涉跨境网络赌博犯罪团伙

 

来源:消费日报网

 

只需要提供银行卡、身份证,耐心等待就可以日入500,供卡越多、挣得越多……2021225日,内乡县公安局深入侦查、重拳出击,成功打掉一条为跨境网络赌博犯罪提供“洗钱”的通道,抓获犯罪嫌疑人12人,扣押用于作案的身份证17张、银行卡38张,冻结涉案资金100余万元。

 

小尝甜头后越输越多

 

20212月中旬,内乡县居民王先生到辖区派出所报警,称其自202010月起在网上参与“猜单双、押大小”赌博,至今已经输掉近百万元。

 

202010月份,王先生在微信群里添加免费领取榨汁机的客服微信,打开链接后却下载了“德信娱乐”APP,在“客服人员”的“耐心教学”下,王先生抱着试试看的心态开始了只需1元即可下注的赌博游戏。王先生充值1000元后,不曾想竟“运气爆棚”,三五天便赢了近20000元,成功提现后看着卡里猛涨的余额,打消了一切疑虑的王先生把先是投入了自己的存款、后来是各种贷款、甚至从亲朋那里借款全部进行“投资赌博”,可是随后王先生便只输不赢,直到在平台充值近百万后血本无归,王先生才察觉不对赶紧报案。

 

顺线追踪打掉“洗钱”通道

 

接到报警后,内乡县公安局刑警大队、反诈中心、情报中心、辖区派出所多警种联合作战,经过缜密侦查,发现该赌博平台的运营服务器、主要运维人、主要资金流等均指向境外某国,属于典型的赌博犯罪集团操控的跨境网络赌博平台。此后,民警根据王先生的充值渠道和资金流向深入分析,发现一条专门为该跨境网络赌博平台“洗钱”的资金通道。

 

经过对数千条交错纵横信息的筛查分析研判,办案民警发现该团伙有专用“跑分洗钱”通道,主要通过将参赌资金用个人银行账户多次、多级转入微信零钱通,而后购买电子货币,最终将钱“洗白”。

 

2021225日,在确定该犯罪团伙窝点位于陕西省西安市碑林区后,办案民警星夜兼程赶赴该地,在当地警方的大力协助下一举将该犯罪团伙12名成员全部捂窝抓获。

 

来钱容易不惜铤而走险

 

民警在侦查中发现,真正进行“跑分洗钱”操作的只有白某、张某、王某、康某4名犯罪嫌疑人,而马某、安某、唐某、黄某、白某等8名犯罪嫌疑人都是“送卡上门”坐等收益的银行卡、身份证的提供者。

 

8名供卡者在明知自己的银行卡、身份证是用来给犯罪活动“洗钱”的情况下,抵不住静静等待就可以日入500元的诱惑,不惜铤而走险成为跨境网络赌博团伙的帮凶。

 

目前,该“洗钱”团伙12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步深挖中。