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上传时间: 2020-10-26      浏览次数:350次
一个月洗钱转账上亿元,衡阳县警方赴广州抓获犯罪嫌疑人2名

 

来源:你好衡阳县

 

网络诈骗,谋财害命。而银行卡、对公账户则是电信网络诈骗犯罪分子资金渠道的必要载体。

 

根据全国“断卡”行动工作部署,为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,衡阳县警方坚持主动进攻、断卡截流,20201013日,刑侦大队联合网安大队、情报中心成功抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人2名,初步串并案件10余起,缴获手机卡、银行卡20余张,查扣涉案资金10余万元。

 

202099日,刑侦大队接到曾某被诈骗报案后,立即组织警力进行了大量的调查取证工作,在网安大队、情报中心的大力支持下,侦查员发现为境外犯罪团伙提供洗钱转账服务的熊某印、叶某萍团伙,并成功掌握该团伙落脚地。1013日,该队民警连夜赶赴广州,成功抓获犯罪嫌疑人熊某印、叶某萍。

 

经查,该团伙购买他人银行卡及支付宝为境外犯罪团伙提供洗钱服务,截至案发日止,该团伙共获利40余万元,每天为境外犯罪团伙洗钱流水达500余万元,一个月洗钱转账上亿元。目前,该案正在进一步审理中。

 

衡阳县公安局提醒:个人的身份信息、社交账号和银行卡千万要妥善保管,切勿轻易交付和售卖给他人,以免被不法分子利用。买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡、微信、QQ账号等均是违法行为,还可能涉嫌犯罪。对相关涉案违法行为,公安机关将违者必究、一查到底。