+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2020-10-19      浏览次数:1266次
洗钱资金流水高达4.5亿!安阳警方侦破一起特大跨境网络赌博案

 

来源:大河网

 

近日,随着犯罪嫌疑人郝某某在安阳被抓,以张某为首、向跨境网络赌博提供支付结算服务的犯罪团伙五名嫌疑人逐一到案,一起由公安部交办的特大跨境网络赌博案,在安阳警方的努力下全面告破。

 

今年926日,安阳市公安局龙安分局接上级交办线索,辖区内有一个以张某为首、向赌博团伙提供支付结算服务的犯罪团伙。927日,该局兵分三路,用时12小时,成功抓获嫌疑人张某、王某、史某。

 

突审中民警了解到,以张某为首的犯罪集团,实际从事为跨境赌博提供支付结算服务,利用网络平台“跑分”洗钱并从中获利,现已发现的洗钱资金流水累计达4.5亿元,该团伙从中获利1000余万元。

 

同时,民警发现以张某为首的犯罪团伙成员还有杨某某、郝某某涉案在逃。民警于101日将躲避在亲戚家的犯罪嫌疑人杨某某抓获;郝某某因反侦查意识较强,将手机关机、微信停用且不与外界联系,使抓捕行动一度陷入停滞。

 

民警经过分析研判,认定郝某某仍在安阳,经过三天的排查,终于在10322时,在其父母家中将其抓获。至此,以张某为首的涉嫌为跨境网络赌博案件的五名犯罪嫌疑人已全部落网。目前,案件正在进一步侦办中。