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上传时间: 2020-10-17      浏览次数:93次
哈萨克斯坦洗钱规模高达2万亿坚戈

 

来源:驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务处

 

哈萨克斯坦资本网1016日报道,据哈萨克斯坦金融监管委员会日前发布消息,介绍2020年以来打击“影子经济”取得的成果。

 

消息称,哈金融监管委员会经济调查局会同检察机关和国家安全机关,采取名为“停止洗钱”的专项打击预防行动,重点打击虚开发票和洗钱等犯罪行为,已查处超过60个专门从事虚开发票和洗钱的隐性犯罪组织。这些组织操控1200余家公司,涉案金额超过2万亿坚戈。对所有涉嫌犯罪的组织均将开展司法调查。

 

消息称,2020年的洗钱犯罪水平近5年来首次降至39%。通过专项行动,累计发起47起针对参与和组织犯罪组织的刑事调查案件,为近5年来最高纪录。