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上传时间: 2020-10-16 浏览次数:1781次
新西兰查获洗钱犯罪组织 大量非法资金汇向中国
来源:海外轶事
新西兰警方在今天的一场突袭行动中,在奥克兰的Te Atatū、New Lynn、Half Moon Bay分别抓获了6人。
据悉,这六人被指控参与洗钱犯罪,其中有4名男性2名女性,年龄在29~65岁之间。
警察在这几处住宅中,查获了七豪华轿车,其中有价值45万纽币的兰博基尼Huracan一辆以及价值28万纽币的梅赛德斯-G Wagon等。
此外还有一艘Rayglass游艇,三辆高端摩托车。
新西兰查抄的这三处住宅价值至少330万纽币,其中还找出2.5万纽币的现金。
新西兰警方金融犯罪调查组长,Iain Chapman警长表示,这些非法资金来自于毒品交易,这个团体有着非常专业的洗钱服务。
““大部分的资金都注入了新西兰的金融网络,我们也看到大量的资金流往了中国。”
警方称这项行动始于2020年初,这次的突袭行动给这一犯罪组织是一次重大打击,也给犯罪组织和参与洗钱的人员传递了明确的警告。
一名40岁的男性将在明天出庭受审,其余几人将在10月20日出庭。
在新西兰洗钱罪最高可判刑7年。