来源：东方之星

几大银行深陷泥潭

据澎湃新闻报道，过去近20年间，包括德意志银行、摩根大通、汇丰、渣打和纽约梅隆五家全球大型金融机构银行在过去20年时间里涉嫌非法转移资金，由于股价大跌，这次被盯上了，此次调查援引了各大银行提交给美国财政部的机密文件，在这五年洗钱的期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。

不管不顾，擅自对资产转移

即使资金来源被标示为可疑，却仍持续为"危险有力人士"转移资金，并从中获利，事件凸显银行防护漏洞，及当局对非法资金转移监管不力。并根据世界各地银行提交给以千计可疑活动报告，得出调查结果。同时，在某些案例里，即使在收到美国官员警告，银行仍继续转移非法资金。并指"致命毒品战的利益、侵吞自开发中国家的财富，以及在庞氏骗局中窃取的辛苦积蓄，透过这些金融机构流入与流出，尽管银行自家员工都有提出警告。"

这还属于很小一部分

转移这些资金的公司通常是在避税离岸金融市场注册，真正持有者身份不明。追踪全球非法资金流动的全球金融诚信组织，其总部位于华盛顿，董事总经理汤姆卡达蒙在接受电话采访时表示："一旦看到重复提交可疑活动报告的原因，他们必须更好地关闭这些帐户，否则他们将会失去很多。

据"富国银行和美国银行的前反洗钱主管吉姆理查兹说："这就是银行业的本质：它们在转移资金。"理查兹目前经营着自己的咨询公司。他补充说："所以尽管采取了所有打击措施，还是会有一些犯罪资金通过银行系统流动。在他们每天处理的数万亿美元中，这只是很小的一部分"。