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上传时间: 2020-09-23 浏览次数:1323次
金管局:要求银行实施有效打击洗钱措施
来源:财华社
多间跨国银行据报多年来进行有问题的巨额转账,包括汇控、渣打及摩根大通等。
金管局表示,香港一直根据国际标准及建议,进行打击洗钱及恐怖分子资金筹集的工作,并要求银行实施有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度,包括侦测及向执法机构汇报可疑交易,作进一步调查。
金管局称,风险为本的监管方法,获得打击洗钱及恐怖分子资金筹集的全球标准制定者「财务行动特别组织」评为有效及符合国际标准。
外国媒体早前引述外泄的机密文件指,汇控、渣打及摩根大通等大型银行,在1999年至2017年间,即使内部合规部门得悉资金来源有可疑,仍然协助客户进行相关资金调配,相关可疑活动报告达2100份,涉及资金逾2万亿美元。
其中,汇控被指在2013及2014年,得知监管部门正调查一宗涉及8000万美元的金融投资骗局,仍容许涉案骗徒将可疑款项转移到香港的银行户口。