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上传时间: 2020-09-20      浏览次数:413次
1000元收购银行卡?纳雍警方打掉买卖银行卡洗钱犯罪团伙

 

来源:天眼新闻

 

银行卡也能卖钱!目前,市场上一套包含身份证、手机卡、网银U盾全套资料的银行卡,能卖到上千元。不过,千万别出售你的银行卡,因为你的银行卡被收购后是被用于洗钱进行犯罪违法活动。纳雍县公安局就摧毁一个通过买卖银行卡洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。

 

“这些人的银行卡每天有上百万元流水。”918日,纳雍县公安局反诈专班民警介绍,三天前,他们在银行部门的配合下发现陈某等人银行交易近期波动异常,单卡交易资金突然高达上百万元,银行起疑,警方也收到警报,“在当前反电诈高压态势下,居然有人还高调活动。”民警一摸排调查,陈某等人果然涉嫌帮助犯罪团伙洗钱。

 

民警很快将陈某等7人抓获, 经审讯,7人自今年5月以来,由陈某通过“飞机”软件与诈骗、赌博团伙取得联系,对方告知可以高价收购银行卡和高利息转账。陈某明知在帮助犯罪团伙洗钱,仍然邀约朋友陈某鑫、邹某等人以每张银行卡价格1000元对外购买银行卡。短短两个多月时间,陈某等人以1000元一张的收购价共收买银行卡30余张,其中10张卡10余张被陈某贩卖往广东,其余银行卡用于给犯罪团伙转账,转账金额高达8000余万元。目前,陈某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被纳雍县公安局刑事拘留,案件在进一步深挖办理中。