+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2020-07-18      浏览次数:1780次
罗马尼亚因未执行欧盟反洗钱相关规定被处以300万欧元罚款

 

来源:驻罗马尼亚大使馆经济商务处

 

《罗马尼亚日报》716日报道,欧洲法院当日作出裁决,将对罗马尼亚处以300万欧元罚款,原因是其未能如期并完全执行欧盟反洗钱反恐怖融资相关规定。爱尔兰也因此被处以200万欧元罚款。

 

欧盟最高法院称,上述两个成员国均未能在规定期限内将欧盟反洗钱反恐怖融资指令完整列入国内法律。

 

欧盟相关指令强化了对银行、律师、会计师的监管要求,并要求提高公司所有者的透明度。

 

20187月,欧盟委员会以未能将《欧盟反洗钱4号令》列入国内法律为由将罗马尼亚和希腊提交至欧洲法院。爱尔兰也因仅执行了规则中非常有限的一部分而被提交至欧洲法院。