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上传时间: 2020-07-17 浏览次数:1693次
印尼与瑞士达司法互助协定取缔洗钱
来源:联合早报
印度尼西亚国会通过印尼与瑞士达成的司法互助协定,这项司法突破有助于印尼取缔洗钱勾当。
《雅加达邮报》报道,印尼司法人权部长亚索纳说,政府将开启必要程序,以便收集数据以及追踪藏于瑞士、从不法活动所得的资产。为此,政府将组织一个资产追踪团队,其成员来自国家警察部队刑事调查组、总检察长办公室、肃贪委员会及外交部。
有了印瑞司法互助协定,瑞士银行不可再以银行保密法为挡箭牌,拒绝提供有关客户的信息。印尼金融交易报告和分析中心接下来将与瑞士金融情报机构协调,追踪、拦截及追回非法资产。
观察家指出,这项新法也具有追溯效力,允许政府追回新法生效前藏匿海外的非法资产。
亚索纳说:“所有金融犯罪行为,无论是洗钱或其他什么罪行,只要是在协定签署前发生,都还能回溯追踪。”
根据印尼2016年推出的税务赦免计划,瑞士是印尼富人隐藏财富的五大避税天堂之一。2005年印尼曼迪利银行贪污丑闻、2008年世纪银行援助金舞弊案、苏帕斯马基金会挪用公款案等案件都涉及藏在瑞士的资产。
印尼政府长期以来对资金流动缺乏管控,直至十年前为了增加税收,才开始取缔逃税者和洗钱者。当局估计藏匿海外的资产总值逾7820亿美元(约1.86万亿新元)。
印尼已与多国或地区签署司法互助协定,其中包括亚细安成员国、澳大利亚、香港、中国、韩国、印度及阿联酋。