来源:南美侨报
圣保罗州负责调查Lava Jato案行动小组于3日指控民社党参议员塞哈(Jose Serra)海外女儿维罗妮卡(Veronica Serrra)涉嫌在2006年至2010年期间,从Odebrecht承包公司受贿2.78千万黑奥,帮助承包公司跟圣保罗州公路发展公司(Dersa)签订工程合同。
行动小组于3日执行了8个有关塞哈和其他来自圣保罗和里约市人士的地址的搜查令,收集对塞哈继续调查的证据。联警局发动Revoada行动,搜查塞哈在圣市Alto Pinheros区的家,和前众议员、企业家科埃略(Ronaldo Coelho)在圣市Nova Conceicao区的公寓。指控中指出,在2007到2010年期间,塞哈与Odebrecht公司保持不正常的关系,利用职权直接和间接获得好处。据悉,在2006年(塞哈上任州长)和2007年期间,塞哈从Odebrecht公司获得4.5百万黑奥。承包公司从塞哈上任后签署的有关政府合同重新谈判的法令中获益。联邦审计院调查发现,承包公司将1.6百万的欧元汇到通过警方行动对象之一、企业家拉莫斯(Jose Ramos)的账户,然后转汇到维罗妮卡在海外设立的企业账户,再汇到别处。检察官们认为,在2006年到2014年期间,塞哈和维罗妮卡匿藏多笔银行汇款的来源和性质,涉嫌主动、被动贪腐、造假招标和洗钱。
不过根据法规,如果有关洗钱罪的案件的有效期,从指控申请被受理之日起计算超过16年,案件将失效。而且被告如果超过70岁,刑期将减半,塞哈今年78岁。2018年,联邦最高法院第二法庭判定,塞哈在2010年前涉嫌犯下的罪行指控失效。审计院于3日提交的指控中没有涉及贪腐罪名,因为高院于两年前决定,塞哈从Odebrecht公司受贿的案件将转交给选举司法机关负责。但Lava Jato行动小组认为,由于贪污款已经被转移到海外,因此塞哈触犯的是刑法,不是选举法。检察官们要求司法机关冻结某犯罪团伙在瑞士设立的银行账户中的4千万黑奥,圣保罗州司法法院第六法庭将审议是否受理指控。
联邦审计院根据Odebrecht、Andrade Gutierrez和OAS承包公司的10位证人举报的证词为依据提交指控,Odebrecht公司前执行主管举报塞哈在2016年年底索要4.5百万,并暗示将钱汇到拉莫斯的账户。由于拉莫斯的年龄也超过70,而且直到2007年检察官才找到账款经过其账户转出的证据,因此没有将拉莫斯列入指控名单。有证人还举报,塞哈授予圣州公路发展公司前主管索萨(Paulo Souza)与承包公司谈判的特权,去年三月索萨被判145年刑期。OAS一位执行主管透露,索萨负责安排企业家们在州政府与官员的会议,他向企业家们提出从合同款中抽取0.75%的佣金用于民社党竞选的要求。