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上传时间: 2020-07-03      浏览次数:1668次
利用虚拟信息转账洗钱金额高达数千万,警方破获十人电信诈骗团伙

 

来源:齐鲁晚报

 

对待诈骗分子在烟台就是一个字""。近日烟台与龙口市县两级反诈中心通过缜密侦查,历经半个月的不懈努力,成功破获一起电信网络诈骗案件,抓获10名犯罪嫌疑人。

 

分析研判 两名嫌疑人浮出水面

 

521日,烟台市反诈中心接到龙口市民贾某报案称:其在网上投资被诈骗12万元。接到报案后,市反诈中心高度重视,快速联合龙口市公安局立即启动反电诈工作机制,经办案民警突击分析研判,通过对掌握线索的追踪研判,发现河南的李某某(女,27岁,河南人)及其男友李某有重大作案嫌疑。遂办案民警果断出击,迅速赶赴河南,在当地警方的协助下,经过周密布控,成功将该二人抓获归案。

 

循线追击 深挖犯罪

 

经查,该案指向了一个利用虚拟信息,通过电信网络进行诈骗作案的犯罪团伙,自20203月至今,该团伙通过诈骗作案,转账、洗钱金额高达数千万人民币。经审讯得知:被抓获的该2名犯罪嫌疑人为上线进行“跑分”(洗钱)且该团伙头目是化名为“金老师”的卢某某(男,28岁,湖南人)。

 

锁定该团伙成员后,反诈民警连续作战,顺迹追踪,分别在河南和湖南,将卢某某等8名犯罪嫌疑人抓获归案,当场查获作案电脑2台、手机3部、银行卡一宗和大量赃款。

 

目前,犯罪嫌疑人卢某某等10人已被龙口市公安局依法分别采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

 

 

警方提醒,投资理财类的诈骗手段,受害群体大多为手头有闲钱、略懂股票、期货,并且对投资类感兴趣。加入此类公众微信群较多的市民,如果发现符合上述条件,那么就要保持警惕了,切勿上了骗子的当。