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上传时间: 2020-06-05      浏览次数:1836次
“金储宝”利用“地下钱庄”洗钱超亿元

 

来源:浙江法制报

 

“全透明、低风险”“资金安全为首任,稳健发展为目标”,当年凭着这几句广告语,“金储宝”理财平台圈钱无数。2019年,这个理财平台因涉嫌集资诈骗案和非法吸收公众存款案被查办。截至目前,累计查控涉案资金7713.29万元、冻结房产94处、股权30家。

 

昨天,杭州滨江警方通报了这起案件的最新进展:警方通过侦查发现,该平台还涉及一起“地下钱庄”案件,资金量超亿元。目前,这起地下钱庄案中,警方已抓获犯罪嫌疑人8人,倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的“地下钱庄”犯罪通道。

 

今年5月,滨江警方在案件的侦办过程中发现,“金储宝”平台的实际控制人陆某于20183月至8月间,经多手向部分外国账户转移了大量资金,去向可疑。

 

警方立即深挖细查,多次跨省市调取银行流水,并对调取的30余条资金链条、近400余项账户资金走向进行分析。随着侦查工作的深入,一个活动在珠海地区名叫李某维的人员进入了民警视线。

 

收集了大量的证据后,专案组前往珠海对李某维进行抓捕,并连夜突击审讯。面对缜密的流水数据和证据,李某维交代了犯罪事实,并供出了另一名犯罪嫌疑人——潜伏在石家庄的吴某娟。李某维承认与吴某娟合谋,网罗大量空壳公司陆续为“金储宝”提供“洗钱”服务,并经过“黄某明地下钱庄”“钜星第一钱庄”向境外赌场转移资金。经初步审计,该案通过“地下钱庄”汇入境外赌场的资金量达1亿余元。

 

目前,该案已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人,组织跨境赌博嫌疑人4人。嫌疑人到案后,在口供不理想的情况下,专案民警利用亲情感召涉案人员,结合政策攻心,对其形成强大震慑,并最终于520日成功突破了嫌疑人心理防线,迫使其全额退还境内截留的400余万元赃款。

 

目前案件正在进一步侦办中。