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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2020-05-29      浏览次数:1091次
严厉打击洗钱犯罪活动 台州六部门联合发布《意见》

 

来源:台州日报

 

为严厉打击洗钱犯罪活动,527日,市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、中国人民银行台州市中心支行、台州海关缉私分局、台州海警局联合发布《关于台州市联合打击洗钱犯罪的若干意见》(以下简称《意见》)。

 

据悉,通过召开联席会议、定期分析研判、形成工作合力等七项举措,我市将进一步规范和优化部门间情报会商和信息反馈机制,建立预防和打击洗钱犯罪的联合工作机制,维护金融市场秩序,净化经济发展环境。

 

《意见》明确各部门职责,中国人民银行台州市中心支行指导、部署金融业反洗钱工作,履行反洗钱的资金监测职责,对于工作中发现的洗钱犯罪线索及相关证据予以保存并移送侦查机关,依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动;市公安局、台州海关缉私分局、台州海警局要加强对洗钱犯罪的打击力度,对重特大洗钱犯罪案件,在立案后,及时商请市人民检察院提前介入;市人民检察院指定专人或组织专班提前介入,引导依法、全面、及时收集、固定证据,并对侦查活动合法性进行监督,加强立案监督、追捕追诉工作;市中级人民法院则要严格法律界限,加强洗钱犯罪案件审判业务指导,确保两级法院准确认定事实,统一法律适用标准,依法严惩洗钱犯罪。