+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2020-05-26      浏览次数:1641次
东安警方打掉一为杀猪盘诈骗洗钱团伙

 

来源:今日永州

 

净网2020专项行动以来,东安县公安局反电诈中心持续发力、精准出击。近期联合网安大队、城东派出所远赴广东东莞、深圳两地打掉一洗钱黑通道,抓获2名犯罪嫌疑人,收缴银行卡23张,破获案件11起,涉案金额50余万元。

 

20204月,受害人何某向东安警方报警称通过微信认识一网友,何某在该网友的引导下,下载易信APP与其聊天,该网友先是自称是在澳门一网络赌场上班,并透露该网络赌场的后台有漏洞,让何某跟着他借助该赌场的漏洞赚钱,何某先后在赌博网站里充钱23万余元后无法进行操作也无法提现,因此何某发现被骗。

 

东安县公安局接到报警后,迅速启动重大电信网络诈骗案件应急处置机制,指派反电诈中心负责该案具体侦办,网安大队、城东派出所协同作战。经过大量前期工作,成功锁定犯罪嫌疑人刘某良、谢某琴等人。20205月中旬,在局领导的安排部署下,抓捕民警兵分两路赶赴广东省深圳市、东莞市,将犯罪嫌疑人刘某良、谢某琴抓获归案。经审讯,刘某良、谢某琴对犯罪事实供认不讳,目前,该案正在进一步深挖当中。

 

警方提醒:网上交友一定要认真核实对方身份,不要被花言巧语迷惑,更不要轻信“低成本、高回报”、“操控漏洞、轻松获利”等谎言。涉及金钱往来一定要提高警惕,与身边的亲朋好友多沟通、询问,防止落入骗子设下的陷阱。一旦被骗,要留存好相关证据,及时向警方报案。