+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
转发
上传时间: 2020-05-23      浏览次数:274次
男子利用银行卡“洗钱”被刑拘

 

来源:中国台州网-台州日报

 

只要在家点点手机进行转账,其它啥都不用做,还能有钱收?近日,临海市公安局永丰派出所发现一名犯罪嫌疑人范某利用储蓄卡为他人提供洗钱服务,当即对其立案侦查。

 

到案后,范某交代了自己的犯罪经过。原来,范某准备在3月份和朋友出门做生意,但因疫情的原因两人被困在机场。在等待过程中,他们结识了一个自称在金融公司上班的人。该人问范某有没有银行户头,称自己可以和他做生意,就是他把一笔钱打到范某的账户上,范某再通过支付宝或者银行卡转账等方式将钱再打回到他指定的另外一个账户上即可。其间,范某还可以按照百分比抽成拿到“好处费”。

 

“人在家中坐,钱财滚滚来”,范某顿觉得这是一个赚钱的好办法。于是,当上家联系范某时,他就用自己的银行卡帮助其进行走账。尝到甜头后,范某又向几个朋友借了共计10个银行账户,帮着上家走账约30万余元。虽然范某也曾对这些钱财的来源起过疑心,但抱着侥幸心理的他,仍旧帮着上家进行走账。

 

直到被抓获,范某从中获得“好处费”约1500多元。

 

目前,范某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪被临海市公安局刑事拘留。