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上传时间: 2020-04-03 浏览次数:1816次
反洗钱不力!泰禾集团旗下持牌支付机构被央行处罚近50万!
来源:支付界
据福州中支行政处罚信息公示表显示,福建一卡通网络有限责任公司(以下简称“福建一卡通”)因未按照规定履行客户身份识别义务被罚45万元,同时对陈洋(时任福建一卡通网络有限责任公司运营部副经理)处以4万元罚款。
2018年5月福建一卡通因违反支付结算管理规定被警告,并被罚款合计人民币9万元。
泰禾集团股份有限公司全资收购福建一卡通
2016年1月19日泰禾集团发布公告称,为落实公司董事会制定的“以房地产为核心,以金融和投资为两翼”经营战略,进一步完善公司商业管理平台,介入第三方支付领域,公司全资下属公司福州中维实业有限公司以评估值为依据,以人民币3,800万元受让福建省万维智能科技有限公司持有的福建一卡通100%股权。同时,中国人民银行已批复同意福建一卡通变更主要出资人。
据公开资料显示,福建一卡通成立于2010年7月,注册资本5,000万元,于2012年6月取得中国人民银行核批的《支付业务许可证》(许可证号:Z2018035000010)。目前已成功开发了海西市民公共服务平台、晋江市城市一卡通、和卡预付卡、泰禾广场联名卡等项目。