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上传时间: 2020-01-27      浏览次数:1797次
比特币行业大佬被多国指控多项罪名,涉嫌洗钱数十亿美元

来源:都市快报

 

法国官员已对俄罗斯比特币欺诈嫌疑人亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)提出洗钱和敲诈勒索的初步指控,文尼克如今在多个国家已经陷入法律战的困境。

 

文尼克面临多个国家的指控 图源 | CBS新闻

 

美国同样打算起诉文尼克,指控他通过全球最大的数字货币交易所之一BTC-e洗钱数十亿美元。同时,俄罗斯也希望通过法律审判文尼克。

 

现年39岁的文尼克是2017年夏天在希腊北部度假时被捕的,文尼克说,他只是BTC-e的技术顾问,对于任何非法活动都一无所知。

 

法国一名司法官员称,经过两年的法律拉锯战,文尼克法国时间本周四被从希腊引渡到法国,并立即接受调查法官的讯问。

 

这位官员周五说,法官们对他提出了敲诈勒索、洗钱和有组织犯罪的初步指控。这些初步指控使治安法官有更多的时间进行调查,在这期间,文尼克将被拘留。

 

文尼克否认自己有不当行为,并绝食35天,抗议将自己引渡到法国。他更希望前往俄罗斯,在那里他面临的指控比较少。

 

文尼克的希腊律师康斯坦多波洛说,由于绝食抗议,她的当事人一到法国就住院治疗。文尼克的法国律师则没有回应置评请求。

 

之前希腊当局裁定,文尼克应先被引渡到法国,然后被引渡到美国,最后被引渡到俄罗斯。