+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2019-08-18      浏览次数:2094次
柬埔寨严打洗钱与恐怖融资活动


来源:综合自柬媒

 

【柬单网综合报道】为加强反洗钱和反恐怖融资打击行动,柬埔寨政府呼吁房地产和赌博业业主参与落实该项行动,保障柬埔寨不会出现暗藏洗黑钱活动。

据财经部金融工业总局局长棉旺近期表示,2004年,柬埔寨加入了亚太地区成员国,加入后柬埔寨必须履行40项公约和11项核心公约有关打击洗钱和恐怖主义融资义务。

他还表示,为有效履行上述公约义务,财经部邀请了房地产和赌场企业业主前来共同商讨有关业主发挥自身作用能力,参与阻止洗钱和恐怖融资活动。

包括向警方汇报购房客户身份、赌场客户身份,以及介绍官员结识客户、设立举报系统及与柬埔寨金融调查单位保持密切联系等。

在世界银行提供技术支持下,金融工业总局正制定“调查和研究打击洗钱和恐怖融资对房地产和赌场业构成的风险行动战略,意在防范这两个领域受到威胁,同时也是保持国家金融系统的活力。

    他要求所有获得营业执照到的房地产和赌场业业主参加落实相关法律法规及政令,有效遏制洗钱和恐怖融资活动,保障房地产与赌场业不再受到威胁。