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上传时间: 2019-08-18 浏览次数:2094次
柬埔寨严打洗钱与恐怖融资活动
来源:综合自柬媒
【柬单网综合报道】为加强反洗钱和反恐怖融资打击行动,柬埔寨政府呼吁房地产和赌博业业主参与落实该项行动,保障柬埔寨不会出现暗藏洗黑钱活动。
据财经部金融工业总局局长棉旺近期表示,2004年,柬埔寨加入了亚太地区成员国,加入后柬埔寨必须履行40项公约和11项核心公约有关打击洗钱和恐怖主义融资义务。
他还表示,为有效履行上述公约义务,财经部邀请了房地产和赌场企业业主前来共同商讨有关业主发挥自身作用能力,参与阻止洗钱和恐怖融资活动。
包括向警方汇报购房客户身份、赌场客户身份,以及介绍官员结识客户、设立举报系统及与柬埔寨金融调查单位保持密切联系等。
在世界银行提供技术支持下,金融工业总局正制定“调查和研究打击洗钱和恐怖融资对房地产和赌场业构成的风险行动战略,意在防范这两个领域受到威胁,同时也是保持国家金融系统的活力。
他要求所有获得营业执照到的房地产和赌场业业主参加落实相关法律法规及政令,有效遏制洗钱和恐怖融资活动,保障房地产与赌场业不再受到威胁。