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唐朱昌
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安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
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童文俊
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生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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顾卿华
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
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上传时间: 2019-08-12      浏览次数:329次
风控为本,易宝支付全面推进反洗钱工作


来源:今日头条·科技斑马线

 

2019年,反洗钱工作进入新阶段。上半年,人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了2018年人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。中国互评估报告顺利通过FATF全会审议,标志着我国反洗钱工作取得了显著成绩。

近年来,得益于反洗钱宣传的不断深入,社会大众对于反洗钱普遍有了更直观的了解,对于反洗钱活动对整体经济以及个人的危害性也得到了充分的认知。随着支付的便捷性和及时性得到提升,客户覆盖面不断扩大,在传统金融业不断强化反洗钱措施的形势下,洗钱犯罪活动存在向支付行业蔓延的趋势,反洗钱变得更具有隐蔽性。面对当前国际国内反洗钱工作的严峻形势,第三方支付作为金融服务的基础设施提供者之一,需要进一步提高反洗钱工作的成效。2019年仍然是反洗钱工作任务重且责任深远的一年,第三方支付行业从业者都面临着巨大的考验。

监管和规范是行业发展的底线,也是支付行业良性发展的基石。易宝支付响应监管部门的呼吁,积极履行义务,建立符合公司自身特色的反洗钱管理模式,持续开展以“提高认识,全民参与,打击洗钱犯罪活动”为主题的进社区宣传活动,得到了群众的认可,同时通过微信、微博等线上宣传方式进行反洗钱知识普及,帮助广大商户进一步增强反洗钱意识,提升消费者自我保护意识和风险防范能力,保护客户资金安全,维护金融稳定。