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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2019-05-24      浏览次数:1421次
“洗钱”离我们很近?防范!专家为您支招


来源:今日头条·半岛网

“洗钱”是一种将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的非法行为。很多人认为洗钱离我们很遥远,实际就在我们身边。5月23日下午,由中国工商银行潍坊分行主办的“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”活动在潍坊市东苑公园举行,向市民朋友宣传关于洗钱犯罪的相关知识,究竟我们身边潜伏着怎样的洗钱行为呢?

“民众可能都感觉洗钱离自己很遥远,实际很多洗钱行为就在我们身边,比如信用卡套现就属于洗钱行为。”中国工商银行潍坊分行反洗钱工作人员张宏岩说,“很多不法分子会冒名开户,拿着捡到的或者购买来的身份证到银行办理业务,盗用身份信息进行违法勾当,发生洗钱行为。所以丢失身份证一定要快去挂失。”

张宏岩表示,洗钱罪是依靠各种犯罪产生的,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种都属于洗钱罪的上游犯罪。“发生这些行为,就可以追究他们的洗钱罪,比如涉毒,也属于洗钱,哪怕‘瘾君子’小A用打工赚的钱购买毒品,这也是洗钱行为。” 张宏岩说。

那么我们该如何保护自己,远离洗钱呢?张宏岩为大家支招:

1.远离网络洗钱陷阱;

2.选择安全可靠的金融机构;

3.不要出租或出借身份证;

4.不要租借账户、银行卡和U盾;

5.不要用自己的账户替他人提现;