+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2019-05-16      浏览次数:1281次
加拿大卑诗省宣布对洗钱活动展开公开调查


来源:中国新闻网

 

中新社多伦多5月15日电 (记者 余瑞冬)位于加拿大西海岸的卑诗省(又译不列颠哥伦比亚省)决定对肆虐该省的洗钱活动展开公开调查。卑诗省政府当地时间15日作出这一宣布。

 

卑诗省省长贺谨(John Horgan)坦言,十多年来,卑诗省的住房危机和欺诈行为均未得到遏制,对民众利益和该省经济造成了损害。当局因而下决心对洗钱活动进行公开调查。

 

该项调查将涉及房地产、博彩业、金融机构、企业及专业部门等诸多领域。一名卑诗省高等法院大法官已被任命为调查专员,领导调查委员会工作。

 

卑诗省司法厅长尹大卫(David Eby)表示,调查专员将在传召证人、搜集证据等方面享有充分权限。此前的相关调查中有些人拒绝配合,当局展开公开调查意味着他们不能够再有逃避行为。同时,联邦层面将为调查工作提供协助。

 

该洗钱调查委员会将在18个月内提交一份临时报告,并在2021年5月之前提交最终报告。

 

据卑诗省政府委托的一个房地产洗钱问题专家小组,以及一位皇家骑警前高层人员在一周前公布的两份调查报告估计,2018年该省洗钱金额约达74亿加元,其中50多亿加元进入房地产市场。“脏钱”将购房成本推高了约5%;而在大温哥华地区,购房成本因此被推高约20%。报告亦认为,该省的相关机构或警察部队缺乏充足资源来调查此类可疑活动。

 

加拿大总理特鲁多近日亦表示,相关报告揭示的问题令人“触目惊心”。

 

卑诗省不同党派回应表示,支持省府此项调查并会给予配合。