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上传时间: 2018-11-07 浏览次数:1076次
巴西执法机构怀疑,USDT发行方的新合作银行接受洗钱资金
来源:百家号
据当地报纸O Globo6日报道,巴西圣保罗的联邦公共检察官办公室正在寻求巴哈马政府的帮助,怀疑巴哈马银行Deltec Bank & Trust卷入一宗洗钱案。
链得得App快讯曾提及,Deltec正是最近稳定币USDT发行方Tether披露的合作银行。Tether上周公布了Deltec写给Tether的信函,证明截至10月31日,Tether在该行账户的投资组合现金值约为18.3亿美元,并称该行在尽职调查后才接受其为客户。
Globo报道称,圣保罗检察官正在认为,当地公路基础设施公司DERSA前主管Paulo Vieira de Souza将合计2500万瑞士法郎、约2500万美元转入了巴拿马机构Nantes Group的户头,怀疑这笔赃款最终流入了Deltec。因此,检察官在寻求巴哈马官方的帮助,希望了解是否Deltec真的接受这笔洗钱的款项。
链得得编辑发现,Vieira de Souza被指控卷入巴西建筑公司Odebrecht行贿前总统卢拉等领导人一案,Odebrecht案被美国司法部政府成为史上最大国外行贿案。