+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2018-09-17      浏览次数:1067次
银保监会高度重视金融风险防范问责8家金融机构

来源:中国财经报

  财政部14日发布通报称,根据有关方面反映的线索,财政部向银保监会反映了部分金融机构违法违规向地方政府提供融资问题。银保监会对相关问题进行核实,责令相关金融机构限期整改,对部分金融机构及有关责任人进行了处罚和问责,并于近期及时反馈处理结果。

  此次查处共涉及1家银行和7家信托公司。其中,交通银行池州分行存在违规要求地方政府所属部门提供担保等行为,国通信托有限责任公司存在违规接受地方政府承诺函等行为,光大兴陇信托有限责任公司、国民信托有限公司违规接受地方政府违法担保等,陆家嘴国际信托有限公司、中江国际信托股份有限公司存在违规要求并接受地方政府违法担保等行为,万向信托有限公司、中泰信托有限责任公司违规提供融资等。

  银保监会对上述金融机构处以罚款或暂停相关业务等处罚,并给予部分相关负责人警告处分。其中,对国通信托采取罚款70万元的监管措施;责令光大兴陇信托暂停政府融资平台性质的信托计划3个月;交通银行池州分行行长李某、分管授信业务的副行长翟某和分管公司业务的行长助理汪某等3人被给予警告处分。

  通报指出,银保监会高度重视财政金融风险交叉传染问题,依法依规问责相关金融机构违法违规行为,对遏制违法违规举债、防范地方债务风险具有积极意义。下一步,对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构,待相关省级政府和监管部门依法依规核实处理后,财政部将及时通报处理结果,发挥典型案例警示作用。