+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。现任复旦大学中国反洗钱研究中心常务副主任,复旦...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;澳大利...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任快钱支付清算信息有限...
转发
上传时间: 2018-06-12      浏览次数:140次
英国金融监管机构要求银行加强对加密货币客户的审查

来源:凤凰网


英国金融监管机构和监管机构敦促银行的首席执行官们采取有效措施,降低滥用加密货币导致的金融犯罪风险。


在一封致国内银行首席执行官的信中,英国金融市场行为监管局(FCA)特别敦促金融机构加强对“从与加密相关的活动中获得重要业务或收入”客户的审查。这些客户包括加密货币交易所、被视为交易加密货币的个人客户,以及启动或参与发行代币的公司。


FCA将加密货币归类为“加密资产”,并表示,由于它们的匿名性可能会导致金融犯罪,因此可能会被“滥用”。


FCA建议的措施包括“对客户业务中的关键人物进行尽职调查”,并与这些客户接触,以“了解他们的秘密业务的性质及其构成的风险”。


该监管机构还呼吁银行通过培训员工,发展自己在加密货币方面的专业知识,以便“识别那些构成金融犯罪高风险的客户或活动”。