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上传时间: 2018-05-24      浏览次数:2486次
协力共建欧亚金融安全共同体——“2018首届欧亚反洗钱与反恐融资高峰论坛”在南京举行

5月24日,“协力共建欧亚金融安全共同体——2018首届欧亚反洗钱与反恐融资高峰论坛”在江苏南京东郊国宾馆开幕。


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本次论坛由国际反洗钱/反恐融资网络研究院(欧亚)与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办,腾讯财付通承办,北斗未来大数据协办。欧亚反洗钱工作组(EAG)执行秘书长、前金融行动特别工作组(FATF)主席弗拉迪米尔·涅洽耶夫、俄罗斯金融监测局副局长(FIU)副局长弗拉迪米尔·格洛托夫、复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任、上合组织研究中心副主任唐朱昌教授、俄罗斯科学院列别捷夫物理研究院(LPI)院长尼古拉 • 古拉什维斯基、腾讯金融科技副总裁许国爱、蚂蚁金服副总裁屠剑威、北斗未来大数据总裁庞中等多位领导、反洗钱专家和来自欧亚10个国家、20多所高校的40余位反洗钱学者,以及来自各大金融机构和部分特定非金融机构的100多位反洗钱高级主管与法律事务服务机构的特邀代表出席了论坛。


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据了解,此次论坛的召开,也有其特别意义。今年1月起,我国成为成立于2004年的政府间组织——欧亚反洗钱工作组(EAG)的轮值主席国,并且第28届EAG年会于5月23-25日在南京由中国央行主办。十多年来,EAG在推动区域及全球反洗钱合作方面发挥了无可替代的作用,取得了令世人瞩目的成就。此次论坛也是去年复旦大学中国反洗钱研究中心(CCAMLS)赴俄罗斯访问,与俄罗斯金融监测局(FIU)、国际反洗钱与反恐融资网络研究院(INI)、俄罗斯国际金融监测方法与培训中心、俄罗斯反洗钱高校联盟达成的关于学术交流、联合科研、人才培养、从业水平认证等七个方面的合作成果之一。


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 论坛当天,反洗钱民间合作取得了一系列重要进展。论坛上达成了一系列合作协议,国际反洗钱/反恐融资网络研究院、复旦大学中国反洗钱研究中心、俄罗斯国际金融监测方法与培训中心、北斗未来大数据集团签署了反洗钱科研项目合作意向书,内容涉及“区块链技术如何应用于反洗钱人才培养体系”,“透明贸易跨域联动平台”,“跨域区块链反洗钱协同平台”等。论坛各成员单位联合签署并发布了《2018反洗钱南京联合宣言》。宣言对欧亚反洗钱合作的历史和前景进行了回顾与展望,表达了对区域反洗钱合作未来的信心,并声明各宣言机构将在深化反洗钱学术研究交流与合作、推进反洗钱科研与实务紧密融合、加强反洗钱专业人才的合作培养和认证、推动欧亚地区反洗钱民间交流等方面开展深入合作。宣言签署单位一致同意,将“协力共建欧亚金融安全共同体”作为大家共同的愿景、使命和目标。该宣言是欧亚反洗钱高校合作、反洗钱民间力量的一次集体重要发声。系列合作的达成将有助于提升和扩大中俄引领的EAG成员在国际反洗钱、反恐融资与反逃税领域的影响力。


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开幕式上,欧亚反洗钱工作组(EAG)执行秘书长、前金融行动特别工作组(FATF)主席弗拉迪米尔·涅洽耶夫、复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任唐朱昌教授、国际反洗钱/反恐融资网络研究院理事会副主席弗拉迪米尔·格洛托夫分别致辞。腾讯金融科技副总裁许国爱代表实务界发表了演讲。


反洗钱实践和研究的专家围绕论坛主题“协力共建欧亚金融安全共同体,筑就更安全的‘一带一路’”,分别从全球反洗钱监管政策演变历程及发展趋势,反洗钱合规新挑战,反洗钱痛点问题与技术解决路径,人工智能与反洗钱,区块链之于“三反”(反洗钱/反恐融资/反逃税)到底可以发挥哪些可能的、传统手段难以企及的作用,穿透式监管与贯穿式反洗钱技术应用等多角度发表演讲,会场气氛热烈,台上台下积极互动,给与会嘉宾带来众多有价值的启示。


据介绍,论坛主办方之一的“复旦大学中国反洗钱研究中心”筹建于2004年11月,获批于2005年10月,是一所在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学的从事反洗钱、反恐怖融资研究的专业科研机构,是我国第一个也是迄今唯一一所冠以“中国”字样的专业反洗钱研究机构。