以色列财政部提议将反洗钱规定扩展到比特币和其他数字货币兑换服务提供商,以防止避税和恐怖主义融资。该草案是施加给从事加密货币交易的公司的第一个框架,后者仍面临在以色列开立银行账户和纳税方面的问题,迫使它们在海外成立并开展ICOs。这是打击打击滥用加密货币的又一次尝试。
该草案于5月23日公布,原本计划在6月1日修订的《金融服务法》生效后实施,该法律首次将金融服务提供商纳入许可和监管范围。5月30日,由于起草工作的拖延,以色列国会将新法案的适用时间推迟了4个月。
以色列反洗钱机构负责人Shlomit Wagman5月30日在以色列律师协会的年度会议上表示:“使用加密货币的活动存在重大洗钱和恐怖主义融资风险。该领域的监管旨在促进合法活动,鼓励创新。”
致力于打击逃税行为的Tax Justice Network Israel创始人兼主管 Moran Harar说:“数字货币涉及洗钱和恐怖融资的高风险,主要是因为它允许匿名,而且追踪此类金融活动固有难度。”
Harar在5月31日的一封电子邮件中说:“对数字和加密货币的服务商实施反洗钱监管是打击洗钱的重要一步。”
同时,该草案还受到以色列比特币协会主席Meni Rosenfeld的赞赏。以色列比特币协会是一个行业组织,曾游说将虚拟货币交易所纳入新规。
Meni Rosenfeld于5月31日在接受彭博新闻采访时表示:“这一举措的重要性在于,到目前为止,以色列的银行一直在给那些试图交易加密货币的人带来很多麻烦。如果我想取款购买比特币,在很多情况下,银行带来一系列问题,他们的借口是他们无法管理反洗钱的风险。
“我们看到了监管机构的兴趣和某种支持,”他表示。“他们确实了解潜力,他们确实想找到一个合适的方式来支持这个领域。我们正在与他们合作,寻找一个中间地带,让这个行业能够发挥作用,同时防止把它用于犯罪的可能性。
特拉维夫Shibolet and Co.合伙人Saul Adereth说,4个月的延期令数名客户进退两难。6月1日是一些加密货币公司申请许可证的最后期限。目前还不清楚这个期限是否也被延长了。
“现在银行面临的压力是允许更多与加密货币相关的服务,以便企业在以色列开设银行账户。”Saul Adereth说道。“我们本来应该有以色列进行业务交易,而不是去瑞士或直布罗陀,但由于银行的原因,我们不能这么做。”