复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

常州警方收缴单笔最多毒品

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2018-05-26 浏览次数：746次

比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik承认犯有欺诈和洗钱罪

来源：比特币

　　据俄罗斯媒体报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。

　　目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是Vinnik在2011-2017年之间使用BTC-e交换的金融欺诈行为的“完全坦白”。这些欺诈性活动导致俄罗斯居民损失了7.5亿卢布(约合12.4万美元)的文件细节。媒体海报都称，Vinnik也承认了与电脑黑客有关的其他罪行。有消息称，这份文件可能会给俄罗斯联邦引渡Vinnik的手段。美国政府此前曾试图将Vinnik引渡到美国，但该动议受到了挑战。

　　Vinnik的律师Ilias Spirliadis确认了该认罪文件是合法的，并表示俄罗斯联邦可能会继续进行引渡尝试。