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上传时间： 2018-05-23 浏览次数：732次

反洗钱监测分析中心与特多金融情报中心签署谅解备忘录

来源：金融时报-中国金融新闻网　　

　　近日，中国反洗钱监测分析中心与特立尼达和多巴哥金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第51份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

　　据了解，特多为加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（CFATF）的成员。特多金融情报中心成立于1997年4月，隶属特多打击毒品与犯罪工作组（CDCTF），主要负责收集、分析、调查可疑交易报告等。