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上传时间: 2018-02-10      浏览次数:249次
被骇157亿虚拟币 疑在纽国洗钱


来源:中国时报

日本虚拟货币交易所「Coincheck」日前被骇了价值约580亿日元(逾台币157亿元)的虚拟货币「NEM」,这些NEM流出的帐户近日与纽西兰的交易所之间频繁往来交易,可能是骇客用盗来的NEM换取其他虚拟货币。日本警视厅正设法透过这些往来的帐户,锁定骇客的身分和所在地。

《朝日新闻》分析之前NEM外流帐号的交易纪录发现,8日清晨这些NEM被分散至45个帐户保管,可能是为了逃避相关单位的监视,再由这些帐户将NEM汇到美国、捷克等9个货币交易所,每次大概汇相当60万至90万日圆的虚拟货币。

这些交易当中,只有纽西兰的交易所不仅导出还汇入,且218日共21次,从NEM外流帐号汇款到纽西兰的帐号。

报导指出,汇到纽西兰的NEM很可能已换了其他的虚拟货币,然而外界无法确认交易所内的动向。熟知虚拟货币的组织架构之网路保全专家杉浦隆幸向《朝日》表示,骇客可能以前就在纽西兰开户,为的是准备在盗NEM得逞后,交换其他的虚拟货币。

在虚拟货币交易所开户时,必须登记姓名、电邮,大笔的汇款手续还需要确认本人身分的文件,且当时连上网的IP地址等资料也可能还在,说不定能从中获得一些锁定骇客身分的有力情报。

此外,近日地下网站发现有可疑的讯息,有人放出「想以低价出售NEM」的消息。专家指出,很可能是骇客尝试各种将NEM换现金的手段,也想透过地下网站试图洗钱。利用地下网站交换虚拟货币的话,买卖双方都很难被锁定,也常成为犯罪的温床。