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唐朱昌
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2018-02-04      浏览次数:880次
反洗钱措施不到位 建行南非分行被当地央行罚近4000万元


来源:财新网

南非央行(SARB)近日发布公告称,由于中国建设银行南非约翰内斯堡分行(下称建行南非分行)在反洗钱以及反恐融资方面控制不力,对其处以7500万南非兰特(约3911万人民币)的罚款,并要求按照相关法律整改。

  南非央行在22日发布的公告中表示,南非央行在一次检查中发现建行南非分行反洗钱和反恐怖活动融资的措施存在不足;但公告同时强调,这并不意味着他们发现建行南非分行存在帮助洗钱活动或恐怖主义融资,建行受罚仅仅是因为相关控制措施执行不到位。