+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2018-01-25      浏览次数:707次
券商积极准备防制洗钱

来源:(台湾)工商时报

 

  为因应亚太防制洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)今(2018)年第4季的第3轮评审,“行政院”于去年3月成立「洗钱防制办公室」,统筹洗钱防制整体工作,各相关单位也都如火如荼积极准备中。何谓「洗钱」?证交所券商辅导部表示,洗钱是指将犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源,以期将犯罪所得用于合法或非法活动,也就是将非法所得洗白的过程;洗钱可分为三个阶段,包括处置(Placement)将不法所得现金或资产置入金融体系、多层化(Layering)透过层层金融交易来隐匿资金来源,并掩饰资金的审计线索、来源和所有权,以及整合(Integration)将资金重新投入正常的业务或个人交易,使非法财富在表面上看似合法。证交所券辅部表示,洗钱对经济和社会将带来重大的负面影响,包括犯罪和腐败增多、损害合法的私部门、国家或地区的声誉风险、削弱对金融机构信任、税收损失及社会成本等,因此金融机构执行防制洗钱具重大意义,除可避免金融业成为非法犯罪工具,并可保护合法合理的商业活动,维持金融体系的诚信与交易秩序。