2009-11-03   http://www.wuhai.gov.cn/inforead/readnews.php?class=%E7%BB%BC%E5%90%88%E4%BF%A1%E6%81%AF&subclass=%E4%BB%8A%E6%97%A5%E4%B9%8C%E6%B5%B7&id=667665

    为全面系统了解和掌握平安财保乌海中心支公司的反洗钱工作现状，及时发现和堵塞管理漏洞与洗钱风险隐患，近日，人行市中心支行对平安财保乌海中心支公司进行了反洗钱现场检查。目前，现场检查已进入后续处理阶段。

　　在现场检查中，人行市中心支行重点对平安财保乌海中心支公司2008年1月1日至2009年9月31日时间段的反洗钱组织建设情况、反洗钱内控制度及落实情况、客户尽职调查和账户资料及交易记录保存情况、可疑交易报告情况、反洗钱机构和岗位设立情况、反洗钱宣传活动和业务培训情况等方面进行了检查。检查期间，工作组向该单位发出现场检查事实认定书和取证记录。

　　目前，人行市中心支行正对该单位现场检查中发现的问题进行综合梳理和分析，并在规定时间内完成《现场检查报告》及《现场检查意见告知书》等法律文书。

　　通过此次检查，人行市中心支行掌握了平安财保乌海中心支公司执行反洗钱法律法规的有关情况，以及该单位反洗钱工作现状和存在问题，为进一步推进辖区内反洗钱监管工作提供了参考。